الصماتي يشارك في ورشة العمل الاقليمية (DNFBPs)

عدن (عدن الغد) خاص

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز الوعي حول مخاطر ودور الأعمال والمهنيين غير الماليين المعينين (DNFBPs) التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021م عبر تطبيق  الزوم.

ويمثل  وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل  الاخ محمد علي الصماتي  مدير عام الجمعيات  والاتحادات بالوزارة   الئ جانب اربعة ممثلين آخرين  عن اليمن  في الورشه

وتهدف الورشة الافتراضية معرفة اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة - وتقييم المخاطر وتدابير الامتثال(أنظمة الرقابة الداخلية ، العناية الواجبة للعملاء ،  وإعداد التقارير
المعاملات المشبوهة) ؛
كشف وتعطيل وتحديد الأنشطة والمعاملات المشبوهة.

وتشارك في الورشة الافتراضية  دول. جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا ودول الإيسا: جزر القمر ، مدغشقر ، ملاوي ، ماريتيوس ، موزامبي وبالإضافة الى اليمن.