اصدر البنك المركزي اليمني بعدن بيانا سمى فيه عدد من الشركات التجارية وحذر من التعامل معها.
وبين هذه الشركات شركات صرافة واخرى تجارية.
وقال البنك في بيانه ان هذه الشركات تم ادراجها على قائمة الإرهاب ويحظر التعامل معها.
وجميع الشركات تنشط في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبين هذه الشركات بعض الشركات التي تنشط في مجال الخدمات النفطية.
وقال البنك انه يتوجب على جميع محلات الصرافة عدم التعامل مع هذه الشركات.
وبين هذه الشركات مجموعة الزهراء وشركة سام اويل وشركة الحمادي للتبريد وغيرها.
تعميم موجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية
الأخ / المدير العام / الرئيس التنفيذي المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع / تجميد حسابات وحظر التعامل مع أفراد وكيانات
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الافراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليه وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم، وهم:
.1 شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه & زيد بن علي بن يحيى الشرفي).
.2 مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير).
3 شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير).
.4 شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحي الشرفي).
.5 شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري).
6 شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد).
.7 شركة اويل (زيد بن علي بن يحي الشرفي).
.8 شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان).
9 شركة الذهب الأسود (علي بن ناصر قرشة).
10 شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤه).
11 شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي).
12. اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني).
يرجى سرعة التنفيذ وتزويدنا بما يفيد اتخاذكم الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
أحمد أحمد غالب
المحافظ
