أخبار عدن

«كاك بنك» يختتم ورشة عمل غسل الأموال المبنية على التجارة لموظفيه بعدن

الأربعاء - 11 سبتمبر 2024 - 07:17 م بتوقيت عدن

عدن (عدن الغد) خاص

اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل “غسل الأموال المبنية على التجارة”، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.

وأكد المدرب علام ايمن البنا ان تنظيم ورشة العمل الخاصة (غسل الأموال المبنية على التجارة) تهدف الى تزويد المشاركين من موظفي البنك والعملاء بمخاطر وأساليب غسل الأموال المبني على التجارة ، وتعريفهم على ماهية غسل الأموال و خطورتها وكذلك تعريفهم على الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها وكذلك على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الافة لمنع استخدام البنك كقناة لتحويل الأموال غير المشروعة.

مؤكدا أنها تندرج الضمن الخطة التدريبية السنوية للبنك والتي تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.